Bilancio separato

Delibere dell'Assemblea


Estratto

In data 15 aprile 2014 l'Assemblea tenutasi in Genova ha:

  • approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 che si chiude con un utile di 29.165.637,14 Euro;
  • deliberato di pagare agli Azionisti un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione alla luce della positiva conclusione di una fase essenziale del progetto strategico di riassetto industriale iniziato nel 2008, mediante utilizzo dell'utile dell'esercizio e per la parte residua mediante utilizzo degli utili a nuovo;
  • deliberato di liberare una parte della quota indisponibile della "Riserva transizione IAS e utili a nuovo" per un importo pari a 83.966.160,55 Euro in relazione alla svalutazione, al netto dei relativi effetti fiscali, della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per pari importo;
  • deliberato di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 22 maggio 2014, previo stacco cedola a partire dal 19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014;
  • integrato la composizione del Collegio Sindacale nominando il nuovo Sindaco Supplente Mario Lamprati;
  • determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2014;
  • autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo di 30.064.000 azioni ordinarie ERG;
  • autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 aprile 2014, ad alienare, in una o più volte, azioni proprie;
  • revocato la precedente autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013;
  • espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

ERG S.p.A. - Genova

Paolo Merli

Head of Corporate Finance & Investor Relations

0039 010 2401376

ERG S.p.A. - Genova

Matteo Bagnara

Investor Relations

0039 010 2401423

ir@erg.it


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