Delibere dell'Assemblea

Estratto
In data 14 aprile 2011 l’Assemblea tenutasi in Genova ha deliberato:
 

• di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, che si chiude con un utile di 398.131.202,83 Euro ;
• di destinare in una riserva indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 38/2005 parte dell’utile pari a 346.403.569,83 Euro corrispondente alla quota non realizzata, al netto del relativo onere fiscale, della plusvalenza derivante dalla costituzione della joint venture TotalErg
• di pagare agli azionisti un dividendo di 0,40 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione quindi, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, delle azioni proprie, mediante utilizzo del residuo utile dell’esercizio e mediante utilizzo degli utili a nuovo;
• di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 26 maggio 2011, previo stacco cedola a partire dal 23 maggio 2011;
• i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine e Compensi per l’esercizio 2011;
• di autorizzare ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo di 15.032.000 azioni;
• di autorizzare ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, ad alienare, in una o più volte, azioni proprie;
• di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione all’articolo 2 (trasferimento della sede legale da Milano a Genova), all’articolo 12 (convocazione dell’Assemblea degli Azionisti) e all’articolo 14 (presidenza dell’Assemblea) nonché l’inserimento dell’articolo 21bis (Operazioni Urgenti ai sensi dell’art. 4.5 della procedura per le operazioni con parti correlate) nello Statuto Sociale.