Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

ERG S.p.A.
Sede legale in Milano, Via Nicola Piccinni, 2
Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 94040720107

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 14 aprile 2011 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 15 aprile 2011 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010
2. Compensi degli Amministratori per l’esercizio 2011
3. Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie.

Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 2, 12 e 14 dello Statuto
2. Proposta di inserimento dell’articolo 21bis nello Statuto.

Partecipazione e rappresentanza
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 5 aprile 2011, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 5 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.erg.it.

La Società, ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il 12 aprile 2011, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.it).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti
Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea secondo le modalità e nei termini indicati sul sito internet della Società (www.erg.it).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Modalità e termini per l’esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.it).

Documentazione
Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.erg.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

Genova, 3 marzo 2011

ERG S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone